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河北曝4.5億元出口騙稅大案 主犯系省人大代表
時間:2016-07-23 14:35    來源:未知    點擊:

(新華調查)上市夢碎:4.5億元“騙稅大案”背后的故事—河北興弘嘉公司特大騙稅案剖析

  新華網北京2月11日電(記者 王民、楊帆、何雨欣)一個正在緊鑼密鼓準備上市、與多家知名品牌合作、員工最多時上千人的國際化服裝企業;一個頭頂河北省人大代表、高考狀元、名牌大學畢業等多個光環的知名企業家。

  然而,這個如此“高大上”且“靠譜”的企業卻在4年時間里,虛開增值稅發票33億元、涉嫌騙取國家出口退稅達4.5億元。案件涉及300余家企業,目前已抓捕92人……這一荒唐驚人的“騙稅大戲”是如何上演的?

  “高大上”光環下 掩蓋冒名頂替騙稅勾當

  河北省故城縣城西苑工業園區里,DISNEY、NEW BALANCE、NAVIGARE……30多面國外知名品牌的旗幟在一片整齊的廠房前隨風飄揚,這里就是興弘嘉紡織服裝有限公司。

  興弘嘉公司2010年落地故城,是一家以紡織、服裝加工、銷售,經營自產產品及技術出口為主業的大型企業。建成初期投資規模就達18億元,一系列大手筆讓興弘嘉公司被當地奉為“上賓”。

  隨著產業規模的不斷擴大,興弘嘉公司沒幾年便躋身當地知名企業行列,還為多所中學捐款400余萬元,種種精心的包裝之下,實際控制人郭建勇還當選了河北省第十二屆人大代表。

  2013年5月,也許正是郭建勇春風得意的時候,福建廈門“5·30”騙稅案也進入了打擊收網的關鍵階段,廈門警方查獲了大量有問題的海關報關單。

  正是其中兩份問題報關單,讓興弘嘉公司出口騙稅露出冰山一角,并最終東窗事發。歷經10個月內查外調,行程萬余里,警方終于摸清了一個以郭建勇為核心的虛開、騙稅巨大犯罪網絡。

  審訊后警方發現,興弘嘉公司4年內自己真實生產并出口的業務共800多單,產品多為內衣。“總價不高于1.5億美元,由于‘低價(值)高報’實際產值并不高。”負責審訊郭建勇的民警桑華北說。

  “興弘嘉公司的確有30多家國外公司與企業存在合作,也有部分知名品牌。”衡水市公安局民警陳建軍說,企業表面上有廠房、設備,工人正常工作、有時夜里還加班生產,但這些更多是起到幌子作用。

  超過300家企業涉案 騙稅4.5億元

  自上個世紀80年代我國已建立了出口退稅制度,近些年退稅規模都超過萬億元,在巨額利益引誘下,一些不法分子走向犯罪的深淵。而出口服裝的退稅率高達16%,也成為違法犯罪多發易發領域。

  去年7月15日,公安部和稅務總局明確“興弘嘉案”為“7·15”專案。7月30日,抓捕行動同時在衡水、邯鄲、濟南等多地展開,郭建勇等7名主要犯罪嫌疑人悉數落網。行動查封凍結銀行賬戶294個、賬本90余箱,截至目前,共抓捕犯罪嫌疑人90人,涉案企業300余家。

  經調查,興弘嘉公司及其關聯企業虛開增值稅專用發票3.4699萬份、金額33.07億元、抵扣進項稅額5.6億元。這樣一場“騙稅”大戲,興弘嘉公司到底是如何操作的?

  在已破獲的出口騙稅案中,報關單是核心線索,企業出口退稅中必須有海關報關單和增值稅發票,所以犯罪分子主要圍繞這“一單一票”展開行動。

  首先,興弘嘉公司要有能證明自己進行過實際生產的進項稅發票。衡水市公安局經偵支隊支隊長梁軍表示,興弘嘉公司經常“制造”采購原材料假象:從22個省市、374戶紡織企業,以票面6.5%至8%的金額購買其他企業和個人虛開的增值稅發票。據犯罪嫌疑人蘇志義供述,他曾開發票給“興弘嘉”,60多張涉及金額超過7000萬元,靠6.5%的返點獲利超過450萬元。

  其次,在買單假報出口環節,興弘嘉公司通過多個渠道前后獲得總計2992份報關單證,涉及金額達4.5億美元,涉嫌騙取國家出口退稅款4.5億元人民幣。“南方沿海地區有大量服裝加工企業沒有進出口資質,外貿公司能為其出口卻不能退稅。”梁軍指出,興弘嘉公司正利用了這一點,將一些不需要退稅的企業報關單,通過一些非法中介購買索取得來。

  此外,為騙取退稅興弘嘉公司還多次進行買匯。“從地下錢莊買匯后每10萬美金的傭金要6000到1萬元人民幣,中間人施文展等人則撈取一半傭金,非法買匯灰色成本非常大。”陳建軍說。

  經過一年多的調查與抓捕,郭建勇最終落網,但令人匪夷所思的是,他名下50多個賬戶存款竟還不到400萬元。這不禁讓人疑問,他用騙來的巨款去干什么了?

  “八年抗戰”謀做大上市 騙稅背后騙貸亦驚人

  郭建勇網名叫“抗戰八年”。河北警方披露了郭建勇的“路線圖”:第一步,通過三年騙稅實現融資、并購企業、擴大產業版圖、打出知名度;第二步,通過三年規范管理、清理關聯企業、引入上下游產業,填補資金漏洞、洗白犯罪污點;第三步,最后兩年美化包裝、準備上市。”

  除興弘嘉公司外,郭建勇實際還控制河北、山東、福建、上海、浙江和香港等地16家企業,4.5億元騙款幾乎都用于維持騙稅各環節運轉、企業并購和擴張。郭建勇就好比一個坐莊的人,而他下的那盤大棋最終目的是—上市。

  “興弘嘉公司案發前還在廣泛融資、并已準備上市。”桑華北說,“5億多小額貸款、1億多高利貸、中信保融資8億,其中至今5億左右的貸款沒有償還。郭建勇在北京被抓時還在和一家金融機構談融資。”

  梁軍分析,郭建勇是想打造一家覆蓋整個服裝制造產業鏈的大型集團。“形成完整產業鏈會更有利于騙取出口退稅,他的終極目標是上市,以融資洗白污點、填好窟窿。”

  據了解,郭建勇1975年生,曾是家鄉山東省日照市五蓮縣的高考狀元。從對外經貿大學畢業后長期從事紡織品進出口工作。“他屬于高智商犯罪,對紡織產業進出口‘門清’。”

  這一案件具有專業化、集團化、網絡化、產業化和家庭化運作,鏈環完整,貨物、單證和資金充分匹配,真假業務混雜等特點,是一起有預謀、有組織、高度仿真、高度隱秘的犯罪案件,也給當前出口退稅的監管環節敲響了警鐘。

  辦案人員坦言,目前出口騙稅的形勢越來越復雜,并趨于形成較為成熟的產業鏈,發現難、查驗難、取證難,防范和打擊騙稅必須警鐘長鳴,這更加需要海關、稅務、公安等部門間強化合作,并采取逐步完善增值稅制度等綜合措施。

  截至目前,興弘嘉公司虛開增值稅發票騙取出口退稅案基本事實已查清,公安機關正在向檢察機關移送。
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